Проект Инфометр представляет: Общероссийская база дисциплинарной практики
Голос адвоката приглашает адвокатское сообщество ознакомиться с базой и поделиться своим мнением о ней.
«НИЖАЙШИЙ СТАНДАРТ ДОКАЗЫВАНИЯ»
АДВОКАТЫ ОБЪЯСНЯЮТ, ЧТО НЕ ТАК СО СЛЕДСТВИЕМ И СУДОМ ПО ДЕЛУ «СЕТИ»*
УДАР В СЕРДЦЕ КОНВЕНЦИИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ЗАЩИТИЛ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
Константин Ривкин, член Совета АП Москвы, интервью об актуальных вопросах адвокатуры
О поправках к проекту № 469485-7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
Памятка адвокатам, участвующим в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению на территории Удмуртской Республики

Во исполнение поручения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области от 23.05.2017 № 52/04-11391 доводим до Вашего сведения информацию Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО) о необходимости исполнения адвокатами, действующими на территории Приволжского федерального округа, требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и подключения к личным кабинетам на официальном сайте Росфинмониторинга.

Во исполнение поручения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области от 23.05.2017 № 52/04-11391 доводим до Вашего сведения информацию Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО) о необходимости исполнения адвокатами, действующими на территории Приволжского федерального округа, требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и подключения к личным кабинетам на официальном сайте Росфинмониторинга.

Согласно пункту 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяются на адвокатов, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
О требованиях по исполнению адвокатами норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отражено в памятке (приложение № 1).
В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе до субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или финансированию терроризма (далее – Перечень), изменения и дополнения к нему, а также Решения о применении мер с использованием личных кабинетов на портале Росфинмониторинга (далее – Портал).
МРУ Росфинмониторинга по ПФО обращает внимание на необходимость использования личных кабинетов для скачивания Перечня, изменений и дополнений к нему в связи с тем, что только через личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня.
По состоянию на 19.04.2017 МРУ Росфинмониторинга по ПФО установлено, что к личному кабинету на Портале подключен 31 адвокат (приложение № 2).
Для подключения к личному кабинету на Портале необходимо:
1. Заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на Портале, расположенную по адресу: https://portal.fedsfm.ru;
2. Направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты с подписью руководителя организации/индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1;
3. После получения Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высылается письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к личному кабинету.
Учитывая изложенное, с целью исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и оказания помощи адвокатам в подключении к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга просим довести данную информацию до сведения адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в Удмуртской Республике.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
С уважением,

Исполняющий обязанности
начальника Управления О.Н. Филиппова