В рамках проводимой Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации работы по методическому сопровождению исполнения адвокатами требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляем для использования в работе Памятку по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Памятка подготовлена в целях систематизации основных обязанностей адвокатов, возникающих при наличии оснований для применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и предназначена для практического использования при осуществлении адвокатской деятельности. Документ содержит обобщенную информацию об условиях применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, основных обязанностях адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении риск-ориентированного подхода, организации внутреннего контроля, а также иных требованиях законодательства, подлежащих исполнению в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.
Просим довести настоящую памятку до сведения адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации, а также использовать ее при организации информационной, методической и образовательной работы по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обращаем внимание, что положения памятки носят информационно- методический характер и подготовлены в целях формирования единообразного подхода к применению адвокатами требований статьи 7.1 Федерального закона
№ 115-ФЗ с учетом гарантий независимости адвокатской деятельности, соблюдения адвокатской тайны и требований Кодекса профессиональной этики адвоката.
Приложение: Памятка по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ на 8 л. в 1 экз.
