Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 (ред. от 01.04.2022)
Рекомендации по Росфинмониторингу
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения
Постановление Правительства от 9 апреля 2021 г. N 569
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175
Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Разъяснения Совета Адвокатской палаты Удмуртской Республики «О некоторых вопросах применения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Решение Совета ФПА РФ об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»